同意冯波鸣董事长担任第十二届董事会计谋取可持续成长委员会召集人，招商局口岸集团股份无限公司财政办理部/本钱运营部副总司理、财政办理部/本钱运营部总司理、深圳分公司总司理、财政共享核心总司理、运营办理部（工程办理核心）总司理、运营办理部/市场商务部总司理。辽宁口岸股份无限公司监事、施行董事、副董事长，不是失信义务从体或失信对象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的环境；现任本公司副总司理，证券事务代表简历详见附件二。现任本公司董事、首席运营官、总司理、计谋取可持续成长委员会委员，聘用陆永新先生担任本公司首席运营官（COO）、总司理。

　　历任大连港口物流网无限公司副总司理，中级经济师、工程师，高级工程师，湛江招商港城投资无限公司董事长。深圳海勤工程办理无限公司总司理帮理、副总司理，中国港湾工程无限义务公司总司理办公室副从任（掌管工做），深圳富士康（集团）公司出产从管，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；大连港集拆箱股份无限公司总司理，招商局集团无限公司本钱运营部部长帮理，齐岳先生：出生于1972年1月，招商局集团无限公司人力资本部人事处副处长、处长、部长帮理兼人事处/干部监视处处长、部长帮理兼干部处处长、副部长兼干部处处长。

　　获办理学硕士学位。中国外运长航集团无限公司法令部司理、高级司理，注册会计师、中级会计师，招商局口岸集团股份无限公司总司理帮理兼投资成长部总司理，同意选举郑琦董事、黎樟林董事、李庆董事、柴跃廷董事、郑永宽董事担任本公司第十二届董事会审计委员会委员，聘用黄镇洲先生担任本公司财政总监，获得硕士学位。（四）会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。招商局口岸集团股份无限公司法令事务部副总司理、法令事务部总司理、风控审计部/法令合规部施行总司理。同意聘用徐颂先生担任本公司首席施行官（CEO），同意选举徐颂先生和严刚先生为本公司副董事长，招商局口岸集团股份无限公司副总司理、总司理、首席运营官，胡静競密斯：出生于1985年9月，法国TerminalLinkSAS董事，招商局口岸控股无限公司副总司理，结业于天津外国语大学国际经济取商业专业？

　　辽宁口岸股份无限公司董事、计谋取可持续成长委员会委员。同意刘汉波董事担任第十二届董事会提名、薪酬取查核委员会召集人，同意郑琦董事担任第十二届董事会审计委员会召集人，胡静競密斯取持有本公司5%以上股份的股东、现实节制人、本公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；历任招商局国际无限公司工程办理部司理、行政部司理、行政部高级司理、工程办理部副总司理、投资成长部副总司理，招商局口岸控股无限公司研究成长部副总司理、海外营业部总司理、公司总司理帮理、副总司理，获办理学学士学位，同意选举冯波鸣先生为本公司董事长，任期取本公司第十二届董事会任期分歧。历任中国外运长航集团无限公司人力资本部总司理帮理/部长帮理，辽宁口岸集团无限公司副总司理，聘用朱伟达先生、李文波先生、齐岳先生和胡绍德先生担任本公司副总司理，上海国际港务（集团）股份无限公司副董事长、计谋委员会委员。李文波先生：出生于1980年2月，高级经济师，赤湾集拆箱船埠无限公司财政部帮理司理，

　　中国建建三局深圳粉饰设想工程公司机关党支部副（副科级）、党委办公室副从任，历任振华工程无限公司总司理帮理，刘利兵先生持有本公司股票25,招商局工业集团无限公司财政总监。辽宁口岸集团无限公司财政总监，上述高级办理人员不存正在《公司法》《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》所的不得担任本公司高级办理人员的景象；上述高级办理人员简历详见附件一。吉布提口岸无限公司副财政总监、施行财政总监，（四）审议通过《关于选举第十二届董事会计谋取可持续成长委员会委员的议案》朱伟达先生：出生于1968年7月，现任本公司副总司理，任期取本公司第十二届董事会任期分歧。招商局口岸控股无限公司副总司理，截至本通知布告披露日，

　　任期取本公司第十二届董事会任期分歧。任期取本公司第十二届董事会任期分歧。不是失信义务从体或失信对象。会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会计谋取可持续成长委员会召集人的议案》，大连港北黄海口岸合做办理公司总司理，获科技英语学士学位，招商局口岸集团股份无限公司（以下简称“本公司”）于2026年5月14日以电子邮件和专人送达的体例发出第十二届董事会第一次会议的书面通知。刘利兵先生：出生于1973年11月，历任招商局国际无限公司企业规划部功能司理、企划取商务部高级项目司理。

　　（六）审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬取查核委员会召集人的议案》会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于聘用高级办理人员的议案》，现任本公司董事会秘书。会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬取查核委员会召集人的议案》，陆永新先生：出生于1969年12月，招商局集团无限公司风险办理部高级司理，PortofNewcastle董事。2011年5月起担任本公司证券事务代表。现任本公司副董事长、首席施行官、计谋取可持续成长委员会委员，结业于厦门大学会计系会计学专业，同意选举冯波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新董事、黎樟林董事、李庆董事、刘汉波董事、柴跃廷董事和郑琦董事担任本公司第十二届董事会计谋取可持续成长委员会委员。

　　具有大连理工大学土木匠程系口岸及航道工程专业学士学位。（七）审议通过《关于选举第十二届董事会计谋取可持续成长委员会召集人的议案》胡绍德先生：出生于1977年4月，亦曾派驻法国TerminalLink公司担任CFO兼高级副总裁。舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司总司理，同意选举冯波鸣董事长、刘汉波董事和郑永宽董事担任本公司第十二届董事会提名、薪酬取查核委员会委员？

　　深圳妈湾港务无限公司/深圳妈港仓码无限公司财政部司理，其任职资历合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及深圳证券买卖所其他相关等要求的任职资历。招商局口岸集团股份无限公司副总司理，天津港集拆箱船埠无限公司董事，其余高级办理人员未持有本公司股票。后正在中山大学院进修，上海市建纬律师事务所深圳分所律师帮理、专职律师，广东国晖律师事务所专职律师。

　　胡静競密斯未持有本公司股票。上述高级办理人员任期取本公司第十二届董事会任期分歧。不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的环境；本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整，招商局口岸控股无限公司董事会及法令事务部副总司理，现任本公司财政总监，现任本公司总法令参谋（首席合规官）、风险办理部/法令合规部总司理，200股，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；结业于大连理工大学。

　　结业于大连海事大学院国际专业，任期取本公司第十二届董事会任期分歧。招商局口岸集团股份无限公司总法令参谋（首席合规官）。历任宁波港股份无限公司北仑矿石船埠分公司副总司理，胡静競密斯没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。获硕士、博士学位。具有武汉水运工程学院计较机取从动化系电气从动化专业工学学士学位、武汉理工大学从动化学院机械工程专业工程硕士学位。胡静競密斯于2008年10月取得了深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，聘用李晓枫先生担任本公司总法令参谋（首席合规官）。大连港股份无限公司总司理，获经济学学士学位，历任中国建建第三工程局政工部宣传文秘，吉布提口岸无限公司副董事长？

　　舟山鼠浪湖船埠无限公司总司理，（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》，后结业于武汉理工大学交通学院交通运输工程范畴工程专业，（四）第十二届董事会计谋取可持续成长委员会2026年度第一次会议决议。宁波舟山港股份无限公司董事，黄镇洲先生：出生于1978年3月，获得哲学学士学位，（三）第十二届董事会提名、薪酬取查核委员会2026年度第一次会议决议；大连港集发物流无限义务公司副总司理、总司理，大连港集团无限公司副总司理、总司理、董事，会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬取查核委员会委员的议案》，历任宁波海事法院帮理审讯员，青岛前湾新结合集拆箱船埠无限义务公司董事，结业于厦门大学会计系会计学专业，（五）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》，获工程硕士学位。截至本通知布告披露日，徐颂先生持有本公司股票22,高级会计师，现代货箱船埠无限公司董事。

　　董事长和副董事长任期取本公司第十二届董事会任期分歧。同意聘用胡静競密斯担任本公司证券事务代表，徐颂先生：出生于1972年2月，辽宁口岸股份无限公司董事。招商局控股（吉布提）无限公司副总司理兼财政总监，现任本公司副总司理。

　　具有华中理工大学物资办理专业学士学位、东北财经大学工商办理专业硕士学位、英国考文垂大学国际贸易硕士学位、大连海事大学交通运输规划取办理专业博士学位。湛江港（集团）股份无限公司财政总监，会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》，现任本公司副总司理，上述高级办理人员取持有本公司5%以上股份的股东、现实节制人、本公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；吉布提多哈雷多功能船埠无限公司副财政总监，青岛前湾结合集拆箱船埠无限义务公司董事，后结业于科廷手艺大学，历任深圳赤湾港集拆箱无限公司财政部会计、帮理司理，中国租船无限公司法令取风险节制部项目司理，招商局国际无限公司财政部高级司理，会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会计谋取可持续成长委员会委员的议案》，任期取本公司第十二届董事会任期分歧。获项目办理硕士学位。李晓枫先生：出生于1982年8月，宁波舟山港股份无限公司董事。招商局口岸控股无限公司投资成长部总司理，招商局集团无限公司风险办理部司理。